Relación con Inversionistas

Comités

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría es presidido por un consejero independiente y es responsable de revisar y discutir los estados financieros de la Compañía y recomendar su aprobación al Consejo de Administración, dar seguimiento a las políticas, procedimientos y estatutos sociales, identificar riesgos y oportunidades, proponer la designación de los auditores externos de reconocido prestigio a nivel internacional, validar los riesgos tomados de acuerdo a las políticas adoptadas en dicha materia, entre otras atribuciones. Todos los miembros de este comité son consejeros independientes.

Nombre

Cargo

Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada

Presidente

Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle

Miembro

José Eduardo Esteve Recolons

Miembro



Comité de Prácticas Societarias

Es responsable de revisar y aprobar las políticas de sueldos y compensaciones generales de la Compañía; revisar los perfiles para los puestos de los dos primeros niveles de la Compañía, así como monitorear el mercado de sueldos y compensaciones, revisar y aprobar los paquetes de sueldos y compensaciones de directivos de primer y segundo nivel; revisar y aprobar las operaciones con personas relacionadas y otras operaciones significativas, revisar y aprobar las políticas para el uso de los bienes que integran el patrimonio de la Compañía, de los consejeros y directivos relevantes de la misma, entre otras atribuciones. Todos los miembros de este comité son consejeros independientes.

Nombre

Cargo

Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle

Presidente

Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada

Miembro

José Eduardo Esteve Recolons

Miembro



Comité de Comunicación y Control

El Comité de Comunicación y Control tiene la tarea de conocer la celebración de contratos que puedan representar un riesgo para la empresa y formular recomendaciones para mitigar dichos riesgos. También se encarga de aprobar los programas de capacitación para los colaboradores en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones y operaciones.

Nombre

Cargo

Ángel Francisco Romanos Berrondo

Presidente

Luis Ramón Rodríguez Rodríguez
Director de Operaciones

Miembro

Ana Laura Arrecillas Casas
Oficial de Cumplimiento

Miembro

Luis Calixto López Lozano
Director Jurídico en CR

Miembro



Comité Ejecutivo

Es responsable de atender y resolver las controversias que se susciten en otros comités de la Compañía, revisar y aprobar el presupuesto anual y las estrategias generales por negocio, revisar y aprobar los resultados mensuales y comparativos en relación con el presupuesto anual, revisar y aprobar inversiones mayores a 500 mil dólares o su equivalente en pesos, revisar y aprobar contratos de largo plazo que impliquen montos mayores a 200 mil dólares anuales o su equivalente en pesos, entre otras atribuciones, así mismo es responsable de revisar y monitorear el comportamiento de las carteras de crédito de la Compañía, formular y presentar propuestas para provisiones y reservas por negocio, establecer la relación entre plazos de cartera de créditos y fondeo, así como proponer y analizar mecanismos de fondeo, revisar y aprobar líneas de crédito, promover y presentar políticas de riesgo de operación en cada área del negocio entres otras atribuciones.

Nombre

Cargo

Ángel Francisco Romanos Berrondo

Presidente

Francisco Berrondo Lagos

Miembro

José Luis Berrondo Avalos

Miembro

Eduardo Berrondo Avalos

Miembro

Luis Berrondo Barroso

Miembro

Moises Rabinovitz Ohrenstein

Miembro

Iser Rabinovitz Stern

Miembro

Premios y reconocimientos

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